В поступке, который может соперничать с самыми впечатляющими комедийными номерами, Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) оштрафовал компанию Paxos Trust на колоссальные 48,5 миллиона долларов — видимо, меры по борьбе с отмыванием денег и надлежащая проверка являются просто необязательными аксессуарами, а не необходимостью. Кто бы мог подумать? 🤡💸
Инвестируйте с умом. Наш канал посвящен глубокому анализу фондового рынка: отчетность, мультипликаторы и долгосрочные стратегии.
Получить инвест-идеиВ 2015 году Paxos получила официальное одобрение – даже, можно сказать, золотой билет – на занятие «виртуальным валютным бизнесом» под строгим контролем NYDFS. Обещание соблюдать все правила? Что ж, оно исчезло быстрее, чем Bitcoin на медвежьем рынке.
Жалоба департамента утверждает, что Paxos совершенно не подозревал о необходимости следить за танцами Binance с американскими пользователями – расслабленное геоограждение, кто-нибудь? Результат? Идеальный шторм в 1,6 миллиарда долларов сомнительных сделок с 2017 по 2022 год, облегчённых магией нерегулируемых бирж. Все это время Binance, казалось, был занят тем, что закрывал глаза на санкции, в то время как Paxos наблюдал за этим – вероятно, попивая чай и отворачиваясь. ☕🕵️♂️
Связанное: Binance преодолела отметку в 280 миллионов пользователей, стремясь к большому рубежу — одному миллиарду!
Решение? Paxos должна заплатить мизерные 26,5 миллиона долларов за то, что не провела надлежащую проверку Binance, и еще 22 миллиона долларов, чтобы ее программы соответствия нормативным требованиям не выглядели шуткой. Все это часть грандиозного «плана по исправлению», потому что кто не любит попытку еще раз? 🎯
Представитель Paxos с обычной уверенностью заверил нас по электронной почте, что эти проблемы, обнаруженные более двух с половиной лет назад, уже остались в прошлом. Никакого вреда клиентам, никаких проблем, просто еще один день в крипто-райю. Или, по крайней мере, они так говорят. 😅
Тем временем в социальных сетях настоящий праздник. Бывший глава аппарата SEC Аманда Фишер – вероятно, наслаждаясь кофе – громко поздравила NYDFS с тем, что они поймали Paxos, который способствовал потоку незаконных средств. Она также похвалила бывшего главного риск-офицера Paxos за то, что он ранее бросил на нее немного цифровой тени. Ах, сладкий запах регуляторных фейерверков и онлайн-злорадства. 🎆🤭
Поздравляю @NYDFS с тем, что они поймали Paxos на содействии в сомнительных операциях на сумму 1,6 миллиарда долларов, и спасибо бывшему специалисту Paxos по рискам за то, что он читает мне лекции о криптовалютах.
Очевидно, Фишер и Остин Кэмпбелл, бывший CRO, обмениваются колкостями в X относительно потрясений, охвативших регулирование криптовалют в США, – ведь что может быть веселее публичной перепалки между регулирующими органами и индустрией? 🤔🔥
Смотрите также
- Прогноз нефти
- INJ криптовалюта и прогнозы цен на INJ
- Золото прогноз
- SHIB криптовалюта и прогнозы цен на шиба ину
- Каков прогноз курса доллара к тенге на 2025 год?
- Акции Банк ВТБ цена. Прогноз цены Банк ВТБ
- Акции Сургутнефтегаз цена. Прогноз цены Сургутнефтегаз
- Акции Ренессанс Страхование цена. Прогноз цены Ренессанс Страхование
- Каков прогноз курса фунта к швейцарскому франку на 2025 год?
- USDE криптовалюта и прогнозы цен на USDE
2025-08-07 23:21