Криптовалютный кризис в Казахстане: $16.7 миллиона исчезло в клубе виртуального дыма! 🚀💸

от

Представьте себе: Казахстан, земля бескрайних степей и сытной кухни, решил, что хватит с этим Диким Западом криптовалют. Внезапным всплеском регуляторного рвения они закрыли 130 нелицензированных бирж, конфисковав ошеломляющие $16.7 миллиона в цифровых активах. Поговорим о цифровом ограблении с ограниченным бюджетом! 💰

Инвестируйте с умом. Наш канал посвящен глубокому анализу фондового рынка: отчетность, мультипликаторы и долгосрочные стратегии.

Получить инвест-идеи

В рамках этой очистки, основанной на принципе «деньги правят миром», Казахстан ужесточает контроль над криптотрейдерами. Только элита – лицензированные биржи с золотой печатью Агентства по финансовым услугам Астаны и тесными связями с местными банками – могут играть в этой «песочнице». Все остальные? Им предстоит познакомиться с господином Штрафом, известным своими довольно строгими манерами. 😏

В заявлении, которое вполне могло быть сделано за чашкой горячего чая, заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Каират Бижанов раскрыл, что виновные действительно обрабатывали средства сомнительного происхождения. Именно так; власти обнаружили 81 подпольную сеть, которая, по-видимому, подрабатывала в качестве обменников валюты, осуществляя операции на сумму более 24 миллиардов KZT (это *более* $43 миллионов, если вам интересно, насколько глубока кроличья нора). 🐇

Затем следует тревожная цифра — только в 2024 году более 13,2 триллионов KZT (это целых 24,1 миллиарда долларов для тех, кому сложно считать) прошло через банкоматы, что на один триллион больше, чем в прошлом году. Звучит как бум банкоматов, но многие из этих снятий были сделаны по банковским картам на вымышленные имена, потому что кто не любит немного анонимности при снятии наличных? 🙄

За последние три года налоговые органы вели активную борьбу, аннулировав 3 600 фиктивных компаний, связанных с примерно 30 000 ложными операциями, на общую сумму, вызывающую изумление, — более 500 миллионов долларов. Это очень много поддельных бизнес-моделей, которые исчезли! 💨

Регулирование в Казахстане

В ответ на всё это дерзкое поведение Казахстан внедряет новые правила быстрее, чем можно сказать «cryptocurrency». Отныне, если вы хотите пополнить свою карту на сумму свыше 500 000 KZT ($913), вам потребуется предоставить номер идентификационного номера личности (IIN). Ведь кто не любит немного дополнительной бумажной волокиты в течение дня? И в гениальном порыве, банки теперь будут обязаны хранить записи с камер банкоматов не менее шести месяцев. Это будет захватывающее воскресное вечернее телевидение! 📺

На более позитивной стороне, Казахстан готовится стать крупным игроком на арене криптовалют. Национальный банк планирует создать государственный крипто-резерв через дочернюю компанию, специализирующуюся на альтернативных инвестициях. Они будут использовать конфискованные или добытые государством цифровые монеты, поскольку какой лучший способ продемонстрировать свое цифровое мастерство, чем коллекция активов, которые были юридически ‘освобождены’ из глубин крипто-мира? 🎉

Смотрите также

2025-10-08 16:36