Похоже, что бывший сотрудник Уэллс Фарго из Калифорнии обвиняется в краже приблизительно 947 тысяч долларов США с банкоматов банка за период почти двух лет.
Согласно недавней статье в San Francisco Chronicle, утверждается, что Тамим Гулам Хайдар, ранее управлявший отделением Wells Fargo в Юнион-Сити, занижал количество денег, закладываемых в банкоматы банка, и оставлял лишние суммы себе.
Сообщается согласно судебным документам в Окружном суде США Северного округа Калифорнии о том, что Хаидар якобы вносил деньги, которые он предположительно присвоил, зная об их незаконном происхождении, на свои личные или контролируемые банковские счета. Эти средства затем использовались им для компенсации убытков при торговле на рынках иностранной валюты.
Хайдар предположительно совершал преступления с февраля 2021 года по октябрь 2022 года.
В некоторых случаях прокуроры утверждают, что Хайдар использовал данные для входа в систему других сотрудников банка, чтобы внести депозиты через банкомат. Эти действия якобы предпринимались с целью скрыть тот факт, что он указывал неверные и завышенные суммы в долларах.
Хайдар был обвинен банковским работником в краже денег и проведении финансовых операций с незаконно добытыми активами. Если его признают виновным, ему грозит до 30 лет заключения в федеральной тюрьме.
Прокуроры также добиваются конфискации средств, которые Хайдар предположительно похитил.
Смотрите также
2025-06-10 10:27